Kursbeskrivning
Lär dig om penningtvättslagen i denna grundkurs online. Vi ger dig en komplett överblick av lagen och dess bestämmelser. Börja din utbildning rdan idag. I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt. Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som företagen behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Utbildningen vänder sig till ansvariga på företag som har någon anknytning till hantering av kunders pengar och tillgångar, som banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivning, revisorer, bokföringsbolag, valutaväxlare, m.fl. Relevanta nyckelord Penningtvätt, Terrorfinansiering, Riskbedömning, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll, Sanktioner Uppdaterad Granskad 2023 09 05
Spara tid med streamad version av din utbildning
- Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.
- Uppspelningstiden för kursen är 1 timme och 17 minuter vilket motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.
- Kursen leder till diplom.
Kursinnehåll
- Den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Åtgärder och rutiner som måste införas i verksamheten för att följa lagen
- Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner
- Skyldigheter att lämna rapporter till Finansinspektionen
- Konsekvenser vid lagbrott
Video
Intresseanmälan
Recensioner
Snittbetyg: 4,8
Baseras på 4 recensioner
Skriv en recension
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
14 feb 2023
12 nov 2022
Mycket tydligt och bra upplägg.
30 okt 2022
Väldigt intressant! Jag känner att jag fått en tydlig övergripande bild av hur lagarna ser ut och vad som krävs av företag inom nämnda områden.
Traditionell utbildning möter den digitala världen
Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...
Highlights
Väldigt informativ och bra strukturerat.