Kursbeskrivning
Få en grundläggande förståelse för Penningtvättslagen med vår onlineutbildning, speciellt designad för advokater och jurister. Påbörja din resa redan idag. I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger advokatbyråer att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt. Ett särskilt fokus ligger på de undantag som gäller för advokater och biträdande jurister. Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som advokatbyrån behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Beträffande advokater har det kommit ny lagstiftning prop 2018 29 125 om tillsyn och ingripanden mot advokater vid penningtvätt, och advokatsamfundet kom den 3 oktober 2019 med en ny vägledning som inte tillfogats i denna utbildning än. Relevanta nyckelord Penningtvätt, Terrorfinansiering, Advokatetik, Professionell tystnadsplikt, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll
Spara tid med streamad version av din utbildning
- Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.
- Uppspelningstiden för kursen är 1 timme och 11 minuter vilket motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.
- Kursen leder till diplom.
Kursinnehåll
- Den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Särregler för advokater och biträdande jurister
- Åtgärder och rutiner som måste införas i verksamheten för att följa lagen
- Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner
- Skyldigheter att lämna rapporter till Finansinspektionen
- Konsekvenser vid lagbrott
Video
Intresseanmälan
Recensioner
Snittbetyg: 4,5
Baseras på 2 recensioner
Skriv en recension
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
01 jul 2023
12 apr 2022
Det fanns oklarheter som skulle klargöras i 2018, vi är nu i 2021. fint om detta kan kompletteras.
Traditionell utbildning möter den digitala världen
Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...
Highlights
Bra utbildning. Enkelt förklarat, bra innehåll och bra frågor. Tack så mycket.